БЕБ виявило мережу неліцензованих пунктів обміну валют у столиці — деталіДетективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили діяльність групи пунктів обміну валют, які несанкціоновано здійснювали операції з купівлі та продажу іноземної валюти. Про це інформує БЕБ.
Під час обшукових заходів було конфісковано готівкові кошти в різній валюті на загальну суму, що перевищує 7 мільйонів гривень в еквіваленті.Слідство встановило, що валютно-обмінні операції здійснювалися без належного використання реєстраторів розрахункових операцій.
Що буде з доларом та євро цього тижня? Точний прогноз банкіра, курс та розрахунок депозитів
Клієнтам надавалися імітовані фіскальні чеки, які не слугували підтвердженням проведення операцій згідно з встановленими законом процедурами. Крім того, зазначені пункти не були зареєстровані у відповідному державному реєстрі та не мали дозвільних документів для здійснення операцій з готівковою іноземною валютою.Під час проведення санкціонованих слідчих дій було виявлено та вилучено понад 1,4 мільйона гривень, майже 125 тисяч доларів США та 7 тисяч євро.Досудове розслідування було ініційовано на підставі матеріалів, отриманих від Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Попередня правова кваліфікація справи — частина 2 статті 200 Кримінального кодексу України: незаконні маніпуляції з документами на переказ, платіжними засобами та іншими інструментами доступу до банківських рахунків, здійснені повторно або за змовою групи осіб. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі від 85 тисяч до 170 тисяч гривень.
Тетяна БереговаКореспондент-редакторЗа матеріалами: Finance.ua# Обмін валютМісце для вашої реклами