Зловмисники діяли через кол-центриЗа минулий тиждень в Україні було припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів, де було організовано майже 1800 робочих місць для операторів. У ході масштабної правоохоронної операції було проведено понад 400 обшуків, вилучено обладнання, грошові кошти, криптовалютні гаманці та предмети розкоші.Цю інформацію надав Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Результати слідчих дій
Згідно з даними генпрокурора, з початку минулого тижня Служба Безпеки України та Національна поліція провели 411 слідчих обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та інших областях.Правоохоронці припинили функціонування 94 кол-центрів та нейтралізували 1794 робочі місця для операторів.
Поліція розкрила організатора мережі криптошахрайства Money 24/7
Під час проведення слідчих дій було конфісковано понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.Також було вилучено 22 транспортні засоби, включаючи Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли марки BMW.Крім того, правоохоронцями було виявлено понад $2 мільйони, €64 тисячі, готівку в національній валюті, кілограм банківського золота, розкішні годинники та коштовності.
Механізми роботи схем з фіктивними інвестиціями та «поверненням» коштів
За інформацією слідства, керівники таких операцій здійснювали набір операторів, які володіли іноземними мовами, та навчали їх діяти згідно з розробленими сценаріями. У певних випадках кандидатів перевіряли за допомогою поліграфа.Хоча схеми були різноманітними, всі вони були спрямовані на привласнення коштів потерпілих. Зловмисники видавали себе за інвестиційних консультантів, співробітників банківських установ, юристів або представників державних структур, залучали осіб на фальшиві торгові платформи та застосовували технологію deepfake.
Найбільш поширені літні схеми шахрайства
Окремо шахраї шукали тих, хто вже втратив фінансові ресурси, і пропонували їм допомогу у поверненні втраченого. У деяких випадках постраждалих спонукали до отримання кредитів, позичання коштів або продажу власного майна.Отримані таким чином кошти конвертувалися у криптовалюту, розподілялися між електронними гаманцями та банківськими рахунками третіх осіб, а здобуті прибутки інвестувалися в нерухомість, земельні ділянки, автомобілі та інші активи.Місце для вашої рекламиСеред постраждалих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Попередньо встановлений обсяг збитків перевищує 100 мільйонів гривень.На даний момент 26 особам пред’явлено повідомлення про підозру. Правоохоронні органи продовжують аналіз вилучених матеріалів, встановлюють усіх постраждалих, організаторів та інших учасників злочинних схем. Для розслідування транснаціональних справ Україна також взаємодіє з міжнародними партнерами.
Світлана ВишковськаРедакторЗа матеріалами: Finance.ua# СБУ# ШахраїМісце для вашої реклами