Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали

Важа Джаші (Vaja Jhashi) — російський та молдовський підприємець, генеральний директор і власник 87,5% акцій Trans-Oil Group of Companies та ряду інших компаній в Молдові, Росії, Україні та на Кіпрі.

Народився 12 червня 1966 року в Москві у родині дипломата з Грузії Енріко Джаші. Вищу освіту здобув в Інституті Країн Азії та Африки МГУ ім. М. В. Ломоносова на факультеті арабської філології.

Бізнесові активи

У 1996 році Важа Джаші разом з американським підприємцем Джеймсом Келлі заснували Trans-Oil Ltd. У 2006 році компанію було реорганізовано у Trans-Oil Group of Companies.

Одним з найбільших активів Важі Джаші є завод з виробництва рослинної олії “Floarea Soarelui” у Бельцах, придбаний у 2011 році. Другим за розміром підприємством є термінал зернових та масличних культур “Trans-Cargo” у порту Джурджулешть.

Джаші володіє великим підприємством в Україні – елеватором у порту Рені, а також логістичною компанією “Reni-Line”. Важе Джаші належать також численні елеватори, розташовані практично у всіх регіонах Молдови. Найбільшим з них є “Elevator Kelley Grains SA” у Кэушень.

Важа Джаші керує своїми активами через кіпрський холдинг “Aragvi Holding International Ltd”.

Скандали

Спроби захоплення одеського терміналу та зв’язок з РФ

У 2024 році Важа Джаші був замішаний у спробі рейдерського захоплення одеського зернового терміналу. Після невдалої спроби та масового обурення, компанії, які контролюються підприємцем, заявили, що він ніколи не мав стосунків з РФ і не займався бізнесом там, хоча з відкритих джерел випливає інше, і очевидно, що Важа Джаші був співзасновником принаймні однієї російської компанії.

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Крім того, за відкритими джерелами, Важа Джаші має російський ІПН (ідентифікаційний номер платника податків), що автоматично означає його статус російського податкового резидента.

Також, з 28 березня 2023 року син Важи Джаші, Тамаз, займає посаду генерального директора іншої російської компанії – ООО “Юнистарз”.

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Також відомо, що кіпрська компанія Важи Джаші під назвою “Trezeme Limited” протягом 2019-2021 років отримувала кредит від російського Міжнародного інвестиційного банку, проти якого введені санкції США.

Більше того, зв’язки Важи Джаші з Росією значно глибші, ніж просто бізнес. Наприклад, його сестра Марина Джаші вже багато років працює в якості ведучої на російському пропагандистському каналі Russia Today.

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Підозра у фінансуванні терористів

Така близькість Важи Джаші до РФ пояснює його участь у фінансуванні терористичних організацій. Служба безпеки України підозрює Важи Джаші у фінансуванні проросійських сил для успішної окупації Одеської області.

Так, у 2023 році Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало переддосудове розслідування за справою № 22023000000000306 за ознаками вчинення злочину одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • Стаття 110-2. Фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України,
  • Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом,
  • Стаття 358. Підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів.

Паспорти на інші імена та подвійне громадянство

У 2020 році президент Молдови Ігор Додон звинуватив Важу Джаші у отриманні другого паспорта на інше ім’я, що підприємець відкинув. При цьому він також заперечує наявність російського паспорта, хоча довести його наявність через відкриті джерела не є складною задачею.

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Важа Джаші Енрікович – біографія, бізнес, зв’язки, скандали - INFBusiness

Зв’язки з олігархатом та мафією

Важа Джаші є дуже близьким соратником однієї з найбагатших і впливових осіб Молдови – Влада Плахотнюка, якого Інтерпол називає членом впливової російської злочинної групи – “Солнцевська”. На Плахотнюка накладені санкції США, Канади та всіх країн Європейського Союзу.

У 2014 році Важа Джаші почав розширення бізнесу в Румунії, де придбав маслоекстракційний завод і групу “Racova” румунського мільйонера Адріана Порумбою. Навколо цієї історії було багато скандалів та судових розглядів в Румунії, а сам Порумбоя неодноразово заявляв, що за всім цим стоїть сам Влад Плахотнюк.

Джаші і Плахотнюк пов’язані як у бізнесі, так і в особистому житті. Так, після свого втечі з Молдови у 2020 році, Плахотнюк жив у Маямі на віллі саме у Важи Джаші.

Екс-заступник голови департаменту економічної безпеки МВС РФ Дмитро Целяков звинувачував Важу Джаші у незаконних фінансових операціях, пов’язаних з грузинською, російською та молдавською мафією на території РФ.

Корупційні схеми в Молдові

При такому рівні токсичності, Важа Джаші продовжує отримувати великі пільги від держави в Молдові. Так, у лютому 2023 року Cutia Neagră Plus провела розслідування, під час якого виявила податкові пільги, якими користуються резиденти Міжнародного вільного порту Джурджулешть. Основним бенефіціаром порту є компанії групи Trans-Oil.

Протягом 2018-2022 років 4 компанії групи Trans-Oil сплатили до державного бюджету 291 млн леїв у вигляді зборів та податків. Протягом цього ж періоду вони отримали компенсацію ПДВ на загальну суму 1,05 млрд леїв.

Источник: kp.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *