Українські та європейські правоохоронці провели обшуки у підприємця Богдана Прилепи, якого підозрюють у шахрайстві з метою привласнення активів користувачів біржі Сoinsbit та інших торгових платформ. Про це повідомив портал «СтопКор» із посиланням на джерела в силових структурах.
За їхніми даними, у грудні 2023 року група технічних фахівців під керівництвом Прилепи забрала всі доступи до системи в колишнього співвласника компаній, заблокувала призначені для користувача гаманці з балансами від $300 до $30 000, а потім привласнила кошти, які перебували на них, на суму понад мільярд гривень (~$24,2 млн).
Після лютого 2022 року Прилепа перебував у Дубаї, куди частково перевіз технічний персонал підконтрольних йому IT-структур, повідомляє портал.
Згідно з інсайдерською інформацією «СтопКора», у цей період бізнесмен розпочав співпрацю з кримінальними авторитетами з РФ, пов’язаними з ФСБ. Свідки з числа працівників бірж Прилепи повідомили, що частина викрадених грошей нібито призначалася для придбання безпілотників для ЗСУ.
Триває розслідування за участю правоохоронців України, ОАЕ та європейських країн.
Прилепа спеціалізується на запуску різних стартапів у сфері криптовалют. У 2018 році він обіймав посаду CTO біржі Сoinsbit. Також працював CEO на платформах Qmall і C-Ратех.
Нагадаємо, у серпні 2023 року НБУ запросив у банків України фінансову звітність щодо взаємодії з низкою криптовалютних компаній і небанківських платіжних сервісів.
Зокрема регулятор зацікавився банківськими операціями, пов’язаними з біржами Kuna і Qmall, а також платіжними сервісами CoinPay і GEO Pay.
У банків зажадали звіти про ризик-скоринг взаємодії з цими платформами, ID і назву еквайєра, а також анкети власників перерахованих криптокомпаній.