Фото: Держфінмоніторинг
Держфінмоніторинг України уклав меморандум про співпрацю зі Швейцарським відомством по боротьбі з легалізацією нелегальних доходів. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін розвідувальною фінансовою інформацією між підрозділами фінансової розвідки України та Швейцарії. Про це 28 січня заявив очільник Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
“Меморандум передбачає обопільний та швидкий обмін відомостями щодо підозр у відмиванні грошей, основних злочинів та фінансуванні тероризму – як за запитом, так і самовільно. Взаємодія відбуватиметься згідно з національним законодавством сторін та нормами Егмонтської групи. Тепер обидві держави матимуть змогу обмінюватися важливою інформацією та більш результативно працювати з фінансовими схемами, які мають міжнародний характер. Продовжуємо нашу систематичну роботу з міжнародними партнерами”, – написав Філіп Пронін.
Як повідомляв Інформатор, у жовтні 2025 року спеціалісти Держфінмоніторингу виявили 4 325 осіб, діяльність яких має ознаки «дропів», та передали відповідні 77 матеріалів до правоохоронних органів. Про це 4 листопада повідомив керівник Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін. За його словами, лише за останні три місяці до правоохоронних органів передано матеріалів на загальну суму більше 22 млрд грн. Найбільша частина цих матеріалів передана до Бюро економічної безпеки України.