Василевська-Смаглюк перепросила за коментар стосовно Стефанішиної
Народна обраниця Ольга Василевська-Смаглюк 12 серпня публічно визнала, що припустилася помилки у своєму попередньому трактуванні ситуації із блокуванням рахунків, спричиненої збігом імен двох жінок. Раніше вона висловлювала припущення, що фінмоніторинг ПриватБанку переплутав жінок через їхній РЕР-статус, однак тепер пояснила, що справжня причина була іншою. Депутатка визнала, що неправильно зрозуміла суть претензій до банку. За її словами, банк насправді мусив реагувати на цілий спектр ризиків, які не були пов’язані з РЕР-статусом. Наразі ПриватБанк розробляє систему для розрізнення клієнтів з однаковими іменами. Перед народною депутаткою Ольгою Стефанішиною вже було принесено вибачення.
ПриватБанк та дві Ольги Стефанішині
Йдеться про ситуацію, що виникла після скарги народної депутатки Ольги Стефанішиної на функціонування ПриватБанку. Спочатку Василевська-Смаглюк пояснювала затримки перевірок статусом РЕР — особи, що займає відповідальне політичне становище, і щодо якої здійснюється посилений контроль за операціями. Тепер депутатка визнала цю версію хибною.
“Справа була не в РЕР-статусі обох Стефанішиних. А в інших заходах, які банк змушений застосовувати для запобігання можливим зловживанням”, – написала Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.
Депутатка детальніше пояснила, які саме ризики банк зобов’язаний перевіряти, окрім фінансового моніторингу РЕР-осіб.
- уникнення санкцій;
- корупція та незаконне збагачення;
- шахрайство та ухилення від сплати податків;
- виведення капіталу та приховування активів;
- обхід валютних обмежень;
- фіктивне підприємництво;
- використання підставних осіб та транзитних рахунків;
- маніпуляції з бенефіціарною власністю.
“Банк мусить за всім цим спостерігати, оскільки несе відповідальність перед регулятором”, – зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.
Банк розробляє спеціальне рішення для клієнтів з ідентичними іменами
За словами депутатки, ПриватБанк наразі працює над системою, яка дозволить ідентифікувати клієнтів з однаковими прізвищами та іменами. Василевська-Смаглюк назвала цю ситуацію слушним приводом для банку вдосконалити власні механізми перевірки клієнтів.
Депутатка також повідомила, що перед народною обраницею Ольгою Стефанішиною вже офіційно висловили вибачення за незручності, спричинені плутаниною під час перевірок.
Стефанішина скаржилася на затримки платежів
Раніше “Інформатор” інформував, що Стефанішина висловила невдоволення роботою фінмоніторингу ПриватБанку, оскільки не змогла швидко переказати кошти доньці на оплату проїзду в метро через тривалі перевірки операцій. Народна депутатка розповіла, що протягом тижня банк по кілька годин перевіряв її звичайні платежі.
Також ми писали, що колишня посолка США Стефанішина не внесла заставу у справі про незаконне збагачення, у зв’язку з чим їй можуть змінити запобіжний захід. Ймовірно, саме ця судова справа стала причиною підвищеної уваги банку до операцій, пов’язаних з іменем Стефанішиної.