Жінка вивезла до Молдови 64 тисячі доларів та отримала штраф 437 тис. грн
Хаджибейський районний суд Одеси відхилив позов громадянки Казахстану, яка оскаржувала стягнення, накладене Одеською митницею за незадекларований вивіз 64 000 доларів. Суд підтвердив правомірність постанови митниці та залишив штраф у силі. Рішення було винесено 1 травня 2026 року. Юрист Катерина Гриняк звернула увагу на ключові моменти.
Згідно з матеріалами справи, 13 липня 2025 року жінка перетинала митний кордон на пункті пропуску “Старокозаче-Тудора” митного поста “Дністровський” у напрямку Республіки Молдова, скориставшись зеленим коридором. Таким чином, вона декларувала відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню. Про факт порушення стало відомо від митних органів Молдови: згідно з матеріалами справи, молдовська митниця затримала жінку в аеропорту Кишинева під час посадки на рейс “Кишинів-Стамбул” та виявила у неї 64 000 доларів, які не були задекларовані.
Постановою, винесеною заступником начальника Одеської митниці 8 січня 2026 року, жінку було притягнуто до адміністративної відповідальності згідно з частиною 1 статті 471 Митного кодексу України. Розмір штрафу було розраховано як 20% від суми, що перевищує встановлений ліміт у 10 000 євро, і він становив 437 386,80 гривень.
Позиції сторін у справі були наступними:
- Представник жінки стверджував, що надані 27 вересня 2025 року пояснення були написані під тиском та за вказівками митних інспекторів, тому їх не можна вважати допустимим доказом.
- Захист також посилався на розписки про передачу коштів на зберігання подрузі в Молдові, стверджуючи, що сума не перевищувала встановленого ліміту.
- Представник Одеської митниці заперечував позов, наголошуючи на законності постанови та наявності ознак правопорушення.
Жінка вивезла до Молдови 64 тисячі доларів та отримала штраф 437 тис. грн, фото: Інформатор
Суд встановив фактичні обставини та спростував доводи захисту
Суд критично поставився до тверджень про тиск при наданні пояснень, вказавши на відсутність у матеріалах справи документальних доказів, що підтверджують ці заяви. Свідчення свідків підтвердили, що після перетину кордону жінка вирушила безпосередньо до аеропорту Кишинева, а не за адресою в місті, де, як стверджувалося, мала відбутися передача коштів.
Суд також не взяв до уваги пояснення про те, що 43 000 доларів жінка отримала в Молдові від знайомої. Розписки датовані періодом з травня 2024 року по травень 2025 року, тобто до моменту продажу квартири в Одесі 2 червня 2025 року. Водночас, митні органи Молдови зафіксували, що жінка пов’язувала походження 64 000 доларів саме з отриманням коштів від продажу нерухомості. Суд вважає, що сукупність цих обставин свідчить про скоєння правопорушення.
Суд також відхилив аргумент про порушення процедури розгляду справи, оскільки представника позивачки було належним чином поінформовано про час та місце судового засідання. Митниця також вживала заходів для виклику заявлених свідків, і їхня неявка не є підставою для перенесення розгляду справи.
Коментар юриста
“Згідно з правилами переміщення валютних цінностей через митний кордон України, фізична особа зобов’язана письмово декларувати готівкову валюту, якщо її сума перевищує еквівалент 10 000 євро. Це правило застосовується незалежно від того, чи є кошти власними заощадженнями, доходом або отримані з інших легальних джерел. На практиці митні органи України враховують не тільки факт перетину кордону, але й подальші перевірки за кордоном, де може бути виявлена незадекларована готівка”, – зазначає юрист Катерина Гриняк.
Вона пояснила, як функціонує міждержавний обмін інформацією між митними службами, і як українські органи отримують відповідні дані для перевірки:
- якщо валюта не була задекларована при виїзді з України – це може бути кваліфіковано як порушення митних правил;
- подальше виявлення коштів за кордоном часто стає підставою для передачі інформації до України;
- після отримання таких відомостей митні органи можуть розпочати перевірку та вирішувати питання про притягнення до відповідальності;
- сам факт законного походження коштів не звільняє від обов’язку декларування;
- вирішальним є дотримання процедури під час перетину кордону.
“Важливо розуміти: порушення полягає не в самому факті володіння коштами, а у відсутності належного їх декларування. Отже, якщо сума перевищує встановлений ліміт, декларування на українському кордоні є обов’язковим і фактично є єдиним способом уникнути ризику подальших претензій. Дотримання митних правил при виїзді – це не просто формальність, а запорука уникнення подальших перевірок та відповідальності”, – наголошує Катерина Гриняк.
Правила вивезення готівки з України
Фізичні особи можуть вивозити готівку в будь-якій сумі, проте без обов’язкового декларування дозволено перевозити лише кошти, що не перевищують встановлений ліміт. Резиденти України мають право вивозити готівкову валюту в сумі, що не перевищує еквівалент 10 000 євро, без надання митної декларації та супровідних документів. Детальні роз’яснення щодо правил вивезення валюти були опубліковані Національним банком у відповідному повідомленні.
У разі відсутності підтверджуючих документів, перевезення готівки понад встановлену норму вважається порушенням митних правил. У такому випадку передбачена відповідальність згідно зі статтею 471 Митного кодексу України: порушнику загрожує штраф у розмірі 20% від суми, на яку було перевищено ліміт. Письмове декларування є обов’язковим, якщо особа переміщує валюту у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро. Документи, що підтверджують зняття готівки з банківських рахунків, залишаються чинними протягом 90 календарних днів від дати зняття коштів. Детальніше про те, яку суму грошей можна перевозити через кордон без декларування, роз’яснила Державна митна служба у своєму зверненні.