Міністр фінансів України Сергій Марченко та Ігор Коломойський. Фото Коломойського: Ян Доброносов. Колаж: Інформатор
Апеляційний суд Англії та Уельсу відкинув вимогу Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, підтвердивши рішення про стягнення понад 3 мільярдів доларів на користь ПриватБанку. Раніше екс-власники відмовлялися відшкодовувати кошти навіть після первинного вердикту Високого суду Лондона у листопаді 2025 року. Перемога у судовій інстанції є значущою, проте фактичне повернення коштів може зайняти значно більше часу та виявитися складнішим процесом. Можливо, у Коломойського та Боголюбова відсутні ліквідні активи, які б негайно покрили суму позову.
Судовий розгляд розпочався ще у 2017 році. Згідно з офіційною інформацією, Міністерство фінансів України підтвердило, що Апеляційний суд підтримав початкове рішення Високого Суду Англії та Уельсу. Суд визнав, що Коломойський та Боголюбов були причетні до масштабного шахрайства проти банку. Зокрема, було відхилено твердження відповідачів про те, що вони нібито повернули присвоєні кошти через надходження від наступних шахрайських операцій. Відтепер ПриватБанк планує домагатися примусового виконання рішення та звернення стягнення на активи колишніх власників.
Як зазначив Нільс Мелнгайліс, голова Наглядової ради ПриватБанку:
“Сьогоднішній день є ключовим у боротьбі ПриватБанку за справедливість в інтересах держави Україна та її народу. Ми твердо налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, аби вони могли бути повернуті та використані на користь народу України.”
Річард Льюіс, партнер юридичної фірми Hogan Lovells, що представляє інтереси банку в цьому процесі, зауважив, що суд без труднощів відкинув аргументацію відповідачів. За його словами, компанія має намір повернути незаконно присвоєні кошти шляхом примусового виконання рішення. Суд ще у 2017 році видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, і тепер цей інструмент стане основою для стягнення.
Суд встановив, що шість компаній, так званих “корпоративних відповідачів” – Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyn, Milbert та Ukrtransitservice – отримали 1,9 мільярда доларів у вигляді неповернених авансових платежів. Найбільші суми пройшли через Collyer (приблизно 684 мільйони доларів) та Trade Point Agro (приблизно 653 мільйони доларів). Суд підтвердив окрему юридичну відповідальність цих компаній, що дає банку змогу стягувати кошти безпосередньо з їхніх активів (за наявності таких). Однак самі ці компанії були лише проміжними ланками – реальні кошти прямували далі, в нерухомість, яхти, літаки та промислові об’єкти.
Причина радості міністра фінансів України Сергія Марченка через перемогу ПриватБанку є очевидною. Адже наразі Мінфін України є 100% акціонером ПриватБанку. Як вважається, колишні власники та топменеджмент банку вивели з нього напередодні націоналізації у грудні 2016 року понад 110 мільярдів гривень. Після цього Мінфіну довелося покривати фінансовий дефіцит на суму 155,4 млрд грн (5,5 млрд дол), щоб урятувати найбільшу фінансову установу України від краху. Тому, безсумнівно, відомство сподівається повернути ці кошти.
Однак, згідно з рішенням лондонського суду, олігархи та кілька пов’язаних з ними компаній зобов’язані сплатити ПриватБанку близько 3 мільярдів доларів. Отже, це частина коштів, виведених з банку. Боротьба за повернення інших сум триває.
Чому фактичне отримання відшкодування залишається під сумнівом
Перемога в апеляції не означає миттєвого отримання коштів. Ділові активи Коломойського і Боголюбова в Україні наразі перебувають у складній ситуації: підприємства в Дніпропетровській та Запорізькій областях функціонують в умовах прифронтової зони, а контроль над Укрнафтою вже було відібрано у колишніх власників. Отже, ліквідних активів, які можна швидко використати для погашення боргу, може просто не бути.
Водночас значна частина бізнесів та майна Коломойського та Боголюбова, як в Україні, так і за кордоном, оформлена на підставних осіб або юристів з офшорних юрисдикцій, проти яких не висунуто судових позовів. Це схоже на цукерку в численних обгортках, завдяки яким правоохоронні органи не можуть до неї дістатися. Відповідно, у правоохоронців та фінансової розвідки може бракувати інформації про усі активи українських бізнесменів з Дніпра, Коломойського та Боголюбова.
Ще один показовий момент: колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Тимур Новіков, якого слідство вважає однією з ключових фігур у схемах виведення коштів та який отримав 4,8 мільйона євро в рамках цих схем від кіпрської компанії Primecap, за рішенням Високого суду Лондона не зобов’язаний ділитися своїм майном з ПриватБанком.
Більше того, колишній банкір Новіков володіє частками в бізнесі з мільярдними оборотами. Це означає, що частина коштів залишається юридично недосяжною навіть після перемоги в апеляції. При цьому в Україні жодне кримінальне провадження у справах про розкрадання коштів ПриватБанку його колишніми власниками та менеджментом досі не завершилося обвинувальним вироком.
Тимур Новіков. Фото: Олександр Синиця, УНІАН
Для вирішення проблеми прихованих активів лондонський суд застосував механізм примусового розкриття інформації. Коломойський і Боголюбов зобов’язані особисто передати юристам банку сертифікати акцій та бланки їх передачі для значної кількості компаній. Фактично, суд надає банку “ключі” від офшорної корпоративної мережі колишніх власників, а не змушує банк доводити кожен долар окремо. Проте навіть з цим інструментом реалізація рішення займе роки судових процедур у різних юрисдикціях.
Тимур Новіков та справи щодо коштів ПриватБанку у США та Україні
Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Тимур Новіков, який фігурує у судових матеріалах США, вважається ключовою особою у масштабних схемах виведення коштів. Там йдеться про відмивання через США щонайменше 622,8 мільйонів доларів – коштів вкладників ПриватБанку, виведених з України.
Ім’я Новікова згадувалося у рішенні Високого суду Лондона у справі про розкрадання майже 2 мільярдів доларів з банку. Однак, незважаючи на задокументовану роль у схемах, британський суд не включив Новікова до списку осіб, зобов’язаних повертати кошти ПриватБанку.
Проте ім’я Новікова фігурує в іншому позові: на Кіпрі, у суді міста Лімасол, ПриватБанк намагається стягнути кошти з Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Тимура Новікова, а також кіпрських компаній PrimeCap Cyprus Limited (яка зараз перебуває у стані ліквідації за рішенням кредиторів) та Duxton Holdings. Сума претензій у цій справі становить 5,5 мільярдів доларів – приблизно стільки, скільки було виведено Коломойським, Боголюбовим та колишнім топменеджментом банку, що й призвело до його націоналізації державою. Цей позов було подано ще у 2020 році, і відтоді жодних новин щодо нього не було. З урахуванням рішень Високого суду Лондона та Апеляційного суду, розгляд справи на Кіпрі може прискоритися.
Тим часом в Україні слідчі фіксують лише окремі елементи загальної картини. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін нещодавно повідомив про нову підозру Коломойському щодо виведення 100 мільйонів гривень (кінцева сума може бути більшою) – Держфінмоніторинг збирав інформацію про це протягом 10 років. Однак навіть ця сума становить менше 0,1% від загального обсягу коштів, що зникли з банку.
Існує низка інших справ, пов’язаних із розкраданням коштів з ПриватБанку. По жодній з них наразі немає вироків і, відповідно, повернутих коштів. Це, зокрема:
- Справа про легалізацію та заволодіння коштами Ігорем Коломойським на суму понад 570 млн грн (СБУ, БЕБ, Офіс Генпрокурора) протягом 2013-2020 років;
- Справа про заволодіння Коломойським 5,8 млрд грн у ПриватБанку у 2013-2014 роках (БЕБ);
- Справа про виведення з банку 8,4 млрд грн у грудні 2016 року (НАБУ+САП+ВАКС): тут фігурують ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко, колишні керівниці департаментів банку Олена Бичихіна, Надія Конопкіна та Наталія Онищенко;
- Справа про привласнення Коломойським 9,2 млрд грн з банку у січні-березні 2015 року (НАБУ/САП). Тут також фігурують Олександр Дубілет, Людмила Шмальченко, екс-керівники департаментів ПриватБанку Ярослав Луговий, Надія Конопкіна та екс-заступниця голови одного з департаментів Тетяна Якименко.
Додатково, після заяви голови Держфінмоніторингу про виявлені схеми Коломойського на 100 мільйонів гривень, Офіс Генпрокурора повідомив про перевірку інформації щодо виведення колишніми співвласниками банку 1,9 мільярда гривень з ПриватБанку (саме цю суму вказав Високий суд Лондона). Це наочно демонструє, наскільки далека Україна від реального повернення вкрадених коштів, навіть за наявності судових перемог як за кордоном, так і всередині країни.