Фінмоніторинг Фото: НБУ
У 2026 році Національний банк України спроектував інспекційні візити для контролю за тим, як банки та установи, що не є банками, виконують вимоги законодавчих актів у галузі фінансового нагляду, валютного регулювання та нормативних документів щодо впровадження спеціальних економічних та інших стримуючих заходів і обмежень стосовно семи банків і семи організацій. Про це інформує НБУ.
У перелік банків включено:
- у I кварталі – АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” (код ЄДРПОУ 22868414);
- у II кварталі – АТ “КОМІНБАНК” (код ЄДРПОУ 21580639), АТ “УКРСИББАНК” (код ЄДРПОУ 09807750);
- у III кварталі – АТ “СКАЙ БАНК” (код ЄДРПОУ 09620081), АТ “ЄПБ” (код ЄДРПОУ 36061927);
- у IV кварталі – АТ “АСВІО БАНК” (код ЄДРПОУ 09809192), АТ “КБ “ГЛОБУС” (код ЄДРПОУ 35591059).
У список організацій внесено:
- у I кварталі – ТОВ “ПрофітГід” (код ЄДРПОУ 39932827), ПАТ “СК “УСГ” (код ЄДРПОУ 30859524);
- у II кварталі – АТ “СГ “ТАС” (приватне) (код ЄДРПОУ 30115243), ТОВ “ЛОМБАРД “КРЕДИТ ЮКРЕЙН” (код ЄДРПОУ 45108001);
- у III кварталі – ТОВ “ФК “СОЛІД ГРУП” (код ЄДРПОУ 43450984), ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ 41078230);
- у IV кварталі – ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС” (код ЄДРПОУ 39706018).
Розклад виїзних перевірок розроблено на основі підходу, орієнтованого на ризики, з урахуванням, зокрема, результатів проведеної оцінки ризиків діяльності банківських установ і організацій. Річний графік публікується відповідно до положень пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та проведення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного контролю, контролю у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).