Кредитні організації багатьох держав по всьому світу почали активно блокувати рахунки громадян росії та посилили ревізії їхніх фінансових дій. Це відбувається після внесення російської федерації до переліку держав з високим рівнем ризику Європейською комісією.
Банківські установи Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану і Оману почали масово блокувати рахунки росіян і збільшувати ревізії їхніх операцій. Служба зовнішньої розвідки України інформує, що під суворий комплаєнс-контроль потрапили як фізичні особи, так і компанії, пов’язані з рф, повідомляє УНН.
Деталі
Фінансові організації вимагають додаткові папери, які підтверджують походження коштів, офіційне працевлаштування чи законне проживання в країні. Якщо таких доказів немає, банки відмовляють у платежах або повністю зупиняють обслуговування клієнтів.
Причини посилення контролю
Становище ускладнилося після 3 грудня 2025 року, коли Європейська комісія офіційно внесла росію до списку держав високого ризику. рф визнали країною зі “стратегічними недоліками” у галузі боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Це рішення змусило банки по всьому світу ввести особливі протоколи перевірки для будь-яких транзакцій, які мають відношення до російських резидентів.
Наслідки для власників рахунків
Головним чинником тиску є небезпека потрапляння під вторинні санкції США та Європейського Союзу. Щоб уникнути обмежень та зберегти репутацію, банки навіть у нейтральних державах намагаються мінімізувати роботу з російським капіталом. По суті, це створює умови для фінансової ізоляції громадян рф, оскільки зв’язок із ними стає для іноземних фінансових організацій неприйнятним ризиком.