Міська рада Дніпра, Леонід і Володимир Дубинські
Прокуратура 16 липня подала позов до Господарського суду Дніпропетровщини. У ньому, від імені Держаудитслужби та мерії Дніпра, прокурор вимагає від ТОВ “Група “Капітал Строй” виплатити 181,27 млн грн за роботи, на які компанія отримала фінансування від міської влади у 2020 році. У медіа обґрунтовано пов’язують компанію з відомими у певних колах підприємцями Володимиром і Леонідом Дубинськими, яких розшукує ФБР.
Позивачем є Правобережна окружна прокуратура в особі Сергія Грицая та Східний офіс Держаудитслужби. Справу веде суддя Ірина Рудь. Відповідачі: ТОВ “Група “Капітал Строй” і Департамент житлового господарства Дніпровської міськради. Прокуратура наполягає на стягненні з приватної фірми 181 млн 269 тис. 698,6 грн на рахунок департаменту ЖГ, а потім департамент (після отримання коштів) має передати їх до державного бюджету.
15 січня 2020 року, за підсумками тендеру, департамент міськради уклав договір з ТОВ “Група Капітал Строй” на суму 152 млн 982 тис. 890 грн. За ці гроші до кінця 2020 року мали бути надані послуги з термінового обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації та електропостачання для 3913 будинків у різних районах міста. Після підписання 2 додаткових угод вартість збільшилася до 181 млн 269 тис. 698,6 грн.
У судовому позові зазначено, що ТОВ, “маючи намір отримати неправомірне право на укладання угоди з метою отримання вигоди, порушуючи інтереси держави та суспільства, а також інших суб’єктів ринкових відносин, усвідомлюючи незаконність таких дій, їх невідповідність інтересам держави і суспільства, бажаючи та свідомо допускаючи настання протиправних наслідків, взяло участь у проведенні конкурентної процедури закупівлі, знівелювавши конкуренцію, внаслідок чого отримало бюджетні кошти”.
Прокурор також просив залучити до справи Антимонопольний комітет України, в документах якого згадувалася фірма “Капітал Строй”. Зокрема, АМКУ наклав штраф на “Капітал Строй” і фірму “Комунальник” у 2023 році в розмірі 136 тисяч гривень за “погоджені дії цих компаній під час державних закупівель”. Саме ці дві фірми формально конкурували у тендері, за який департамент виплатив понад 181,2 млн грн. І обидві ці компанії (збіг?) журналісти відносять до сфери впливу сумнозвісних бізнесменів з Кам’янського – Леоніда та Володимира Дубинських.
Водночас, чи були фактично виконані роботи та наскільки якісно – прокуратуру це зовсім не цікавило. Лише ймовірна змова – “договірняк” на тендері.
28 серпня ні прокурор, ні уповноважені представники сторін не з’явилися до суду, тому підготовче засідання було відкладено на 16 вересня 2025 року. А від Департаменту житлового господарства ДМР суддя отримала прохання зупинити провадження.
Примітно, що суддя відклала розгляд справи на невизначений строк та пішла на поступки посадовцям міської ради. Причина – аналогічний судовий процес, в якому беруть участь СКП “Харківзеленбуд”, ПП “ЛСВ Моноліт” і Держаудитслужба: у Господарському суді Харківської області, Східному апеляційному господарському суді та Верховному Суді справа розглядається з 2023 року. Суддя Ірина Рудь у Дніпрі хоче дочекатися рішень Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у харківській справі, щоб зрозуміти, як краще діяти у подібній ситуації.
На кого зареєстрована “Капітал Строй”
За інформацією аналітичної платформи YouControl, на момент укладення угод між компанією та Департаментом житлового господарства мерії Дніпра (січень 2020 року), її власниками були дніпрянин Андрій Калінчук і естонець Андрій Ейдел (Andrei Eidel) через естонську фірму TRANSPORT&HAAGIS OÜ.
Керівницею “Капітал Строю” тоді була Ірина Румянцева, яка й досі є головною бухгалтеркою компанії. У 2015 році вона намагалася, але безуспішно, потрапити до Дніпровської міськради від партії “Наш край”. У 2016 році протягом пів року Румянцева очолювала ТОВ “Бромтерм”, яке зараз належить Володимиру Дубинському, а тоді – Румянцевій. У 2016-2017 роках Румянцева була власницею та директоркою ТОВ “Містокомбуд”, яке також асоціюють зі сферою впливу братів Дубинських. Цікаво, що у 2015 році до участі у виборах Румянцева була у цій фірмі лише “майстром”. За пів року з майстра на підприємстві, що надає будівельні послуги та послуги з ремонту, до його власниці – вражаюче кар’єрне зростання!
Андрій Калінчук у 2017-2018 роках був власником і директором ТОВ “Євромаршрут”, яке після нього перейшло у власність до ТОВ “Бромтерм”. У 2023 році Ірина Румянцева стала власницею ТОВ “Група “Капітал Строй”.
Проте у 2024 році власниця змінилася на латвійку Альону Кузьміну через офшор Swon Systems LTD з Белізу. Варто зазначити, що нещодавно жінка з таким іменем та прізвищем шукала роботу няні у Ризі. Можливо, це збіг, але в столиці Латвії проживає кілька Альон Кузьміних, які є громадянками Латвії. А директором “Капітал Строю” замість Румянцевої у 2024 році став Ян Лешану – імовірно, теж іноземець.
За весь час ТОВ “Група “Капітал Строй” отримала тендерів на понад 4,64 млрд грн!!! в основному завдяки структурам мерії Дніпра. Однак востаннє – влітку 2023 року від комунального підприємства обласної ради “Аульський водовід”, останні кілька угод водовід розірвав з “Капітал Строєм”.
Нагадуємо, НАБУ і САП підозрюють, що під час ремонту Аульського водоводу у 2023 році було розкрадено 129 млн грн. Але там фігурувала інша компанія, яка виконувала роботи – “Асінктон Строй”, яка “придбала” труби за значно вищими цінами. Слідчі вважають Леоніда Дубінського організатором корупційної схеми. Його затримали, але він вийшов на волю, сплативши заставу в розмірі 60 млн грн.
Разом зі своїм братом Володимиром Леонід Дубинський перебуває у розшуку ФБР ще з 2012 року за можливі шахрайські дії з нерухомістю в Каліфорнії. Тому їм заборонено відвідувати США. Незважаючи на це, фірми, пов’язані з братами Дубинськими, вже близько 15 років отримують багатомільярдні підряди з бюджетів Дніпропетровської області.
Картка розшуку Володимира та Леоніда Дубинських від ФБР
У серпні 2024 року Нацполіція встановила, що протягом 2023-2024 років компанії, афілійовані з братами Дубинськими, отримали з бюджету понад 7 мільярдів гривень за роботи у Дніпропетровській області. При цьому підрядники завдали збитків бюджету на суму понад 1 мільярд гривень – через невиконання робіт, використання неякісних матеріалів, завищення цін, а кошти були виведені.