Сьогодні, 13:00 253 0
delo.ua Бюро економічною безпеки
Правоохоронці Бюро економічної безпеки України на території Київщини разом із представниками Кіберполіції виявили значну схему конвертації коштів, яка обслуговувала компанії аграрного сектору. У цій оборудці задіяли понад 60 підставних фірм для приховування прибутків та уникнення податкових зобов’язань. Про це поінформували у БЕБ.
За відомостями слідчих органів, ця схема стосувалася операцій із продажу аграрної продукції. Члени угруповання здійснювали закупівлю зернових та інших сільськогосподарських товарів у виробників за готівку, не відображаючи ці транзакції у своїй бухгалтерській та податковій звітності.
Згодом ці товари продавалися на внутрішньому ринку або відправлялися на експорт. Аби легалізувати походження продукції, підозрювані використовували підконтрольні їм компанії-оболонки та фальсифіковані документи.
У наданих документах вказувалися недостовірні відомості щодо походження, вартості та характеристик товарів. Це давало змогу реальним комерційним структурам зменшувати свої податкові зобов’язання та приховувати фактичні доходи.
Отримані кошти від нелегальної діяльності члени схеми переводили у готівку, а частину прибутку конвертували у цифрові активи. За версією слідства, застосування криптовалют дозволяло приховувати рух фінансів та уникати контролю з боку фінансового моніторингу.
Як раніше повідомляв AgroPolit.com, Україна втратила 6,6% виробництва агропродукції. Також існує ризик шахрайства з ікрою в Україні напередодні свят.
Гарантуємо надсилання лише найцікавіших новин!
До теми
328 0 0 23 грудня 2025 Детективи БЕБ провели обшуки в Одеському порту Правоохоронці Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завадили спробі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах…
50 0 0 30 травня 2025 БЕБ знайшло корупційну схему у лісників на 180 млн грн Аналітики Бюро економічної безпеки виявили тендер на придбання програмного забезпечення за завищеною вартістю. Закупівлю оголосило Державне підприємство…
1770 0 0 29 травня 2024 Сірий експорт зерна: БЕБ розпочало обшуки на Атол Гранум Правоохоронці Бюро економічної безпеки проводять слідчі дії в компанії «Атол Гранум», яка перебуває під контролем Сергія Грози та Володимира Науменка,… 2025-12-23 18:00:042025-05-30 11:00:452024-05-29 18:01:40
Вибір редакції
1613 8 0 16 червня 2026 Ринок зернових України 2025-2027 МР: що буде з урожаєм, цінами, експортом та запасами пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, сої? Прогноз ринку зернових у новому маркетинговому році: яким буде ціноутворення на пшеницю, ячмінь, кукурудзу, ріпак, сою? Детальніше у ексклюзивному блозі на…
773 3 0 15 червня 2026 Андрій Мартин: Щоб Земельний банк функціонував не лише як інструмент генерації прибутку, необхідно застосовувати більш гнучкий підхід до формування лотів Державний земельний банк отримав нового керівника – Андрія Видиборця. Колишній директор департаменту фінансового забезпечення та обліку-головний…
55400 19 0 12 травня 2026 Фермерство можуть ліквідувати – спроба №2: як новий Цивільний кодекс може залишити фермерів поза законом Проект нового Цивільного кодексу до другого читання потребує перегляду та включення до нього юридичного поняття «фермерські господарства», щоб… 390389388