Слідчі розкрили схему шахрая, що завдав збитків громадянам на суму понад ₴42 млн. Зловмисник імітував прибутковий криптобізнес, залучаючи кошти знайомих до фіктивного інвестиційного фонду.
Дані: Кіберполіція.
За даними розслідування, 32-річний мешканець Одеси діяв у співавторстві з іншим фігурантом, чию справу виділили в окремий процес. Злочинець пропонував інвесторам «гарантовано високі» доходи від операцій з криптовалютою.
Для імітації законної діяльності аферист орендував приміщення, де проводив зустрічі та презентував підроблені результати торгових операцій. Щоб запевнити клієнтів у надійності, він час від часу перераховував незначні суми як «прибуток», стимулюючи інвесторів до збільшення вкладень.
Фактично ж торгівельні операції на біржах відсутні — усі кошти направлялися на контрольовані злочинцем рахунки та криптогаманці, а потім використовувалися для задоволення особистих потреб.
На основі зібраних доказів фігуранту пред’явлено звинувачення за ч. 5 ст. 190 КК України, яка передбачає відповідальність за шахрайство, скоєне організованою групою, у особливо крупних розмірах та за умов воєнного стану.
Слідчі заходи проводили фахівці кіберпідрозділу Одеської області у взаємодії з оперативниками ГУНП та прокуратурою регіону.
Обвинувальний акт разом із матеріалами справи направлено до суду. Максимальне покарання за вчинені злочини становить 12 років позбавлення волі з конфіскацією активів.
Нагадаємо, минулого місяця українські правоохоронці за участі колег із Франції та США припинили діяльність міжнародної злочинної групи, що використовувала серверну інфраструктуру в Києві для незаконних операцій.