Борьба с отмыванием денег в криптовалюте: как работает AML-проверка?

AML (Anti-Money Laundering) проверка – это процесс, направленный на выявление и предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования
Новини про фінанси і підприємства
AML (Anti-Money Laundering) проверка – это процесс, направленный на выявление и предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования
Вчені ООН, вивчаючи діяльність 76 компаній, що займаються майнінгом, прийшли до висновку, що збільшення їх енергоспоживання до 173,42 ТВт•год у 2020–2021 роках збіглось
Кіберзлочинці найчастіше вдаються до трьох способів крадіжки цифрових активів: фейкові додатки, підміна адрес у буфері обміну та шахрайства з ліквідністю. Про
Час і ресурси, які SEC спрямувала на справу LBRY, варто було б виділити на створення працездатної нормативно-правової бази. Про це заявила комісарка агентства Хестер
За одну добу щонайменше 25 осіб втратили криптовалюти на суму $4,4 млн із 80 гаманців. Те, що сталося, стало наслідком витоку даних із менеджера паролів LastPass у
Другий за активами в Таїланді Kasikorn Bank (KBank) придбав 97% частку в материнській компанії оператора місцевої біткоїн-біржі Satang. Про це пише Siam Blockchain.
Гонконзький оператор блокчейн-ігор Animoca Brands оголосив про придбання стримінгової Web3-платформи Azarus. Про це повідомляє VentureBeat. Фінансові умови угоди та інші
Обсяг капіталу CEO криптобіржі Binance Чанпена Чжао (CZ) впав на 82% — з максимальних $96,6 млрд у січні 2022 року до $17,3 млрд на поточний момент. Про це свідчить
Блокчейн-платформа Neo розробляє сайдчейн для підтримки децентралізованих Ethereum-додатків і забезпечення сумісності з власним мейннетом N3. #Neo Founder @dahongfei,
У мережі з’явилися повідомлення про фішингові email-розсилки серед користувачів апаратних криптогаманців Trezor. It looks like Trezor may have been breached