Нинішнє керівництво FTX подало позов проти колишніх співробітників своєї “доньки” в Гонконзі з вимогою повернути обманом виведені $157,3 млн. Це сталося незадовго до початку процедури банкрутства.
Відповідачами стали Майкл Берджесс, Меттью Берджесс, Леслі Берджесс, Кевін Нгуєн, Даррен Вонг та дві компанії, пов’язані з платформою.
Згідно з документом, згадані особи здійснили операції з виведення коштів з рахунків в FTX і FTX.US протягом 90-денного періоду перед подачею платформою заяви на захист від банкрутства (за Главою 11 кодексу США) .
У позові сказано, що транзакції на суму понад $123 млн були здійснені 7 листопада та пізніше, і основним отримувачем був Майкл Берджесс.
У березневій презентації представники біржі оцінили загальний дефіцит коштів для задоволення вимог кредиторів в розмірі $8,7 млрд, з яких приблизно $1,6 млрд — в біткоіні. В червні 2023 року поточна команда менеджерів платформи повернула ліквідні активи на суму приблизно $7 млрд.
У травні FTX подала позов проти Genesis з вимогою повернути $3,9 млрд. Пізніше обсяг претензій зменшився до $2 млрд. Як підсумок, підприємства домовились про виплату $175 млн на користь Alameda Research.
У липні юристи потребували повернути $71 млн від пов’язаних з біржею благодійних підрозділів. 20 вересня Стенфордський університет заявив, поверне отримані від FTX пожертви на $5,5 млн.
Нагадаємо, у вересні суд схвалив викуп онлайн-брокером Robinhood своїх 55 млн акцій за $605,7 млн, які раніше належали засновнику платформи Сему Бенкману-Фріду.
Того ж місяця FTX подала позов проти LayerZero з вимогою повернути $86 млн.