Австралійське агентство фінансового моніторингу (AUSTRAC) вимагло від місцевого відділення криптобіржі Binance залучити незалежного аудитора через «значні побоювання» щодо ефективності механізмів запобігання фінансовим злочинам, які, на думку регулятора, збільшують ризики використання платформи для відмивання коштів.
Агентство сповістило австралійську філію Binance Global про необхідність проведення сторонньої оцінки після виявлення недоліків у системі контролю за дотриманням норм AML/CTF.
«Попри те, що великі міжнародні компанії можуть мати необхідні ресурси для дотримання складних вимог регуляторів, ігнорування локальних ризиків, пов’язаних з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму, означає невиконання ними зобов’язань у рамках AML/CTF в Австралії», — заявив гендиректор AUSTRAC Брендан Томас.
Відповідно до оновлених вимог AUSTRAC, Binance Australia зобов’язана протягом 28 діб надати на затвердження регулятора кандидатуру незалежного аудитора.
У агентстві підкреслили, що попередня перевірка компанії була недостатньо глибокою та не враховувала масштаби діяльності та рівень ризиків. Додаткової уваги також потребують «значна текучість персоналу» та відсутність належного контролю з боку локального керівництва.
«Нагадую всім операторам цифрових активів про необхідність ретельно аналізувати операції, що мають ознаки підозрювальної активності, зокрема відмивання коштів через шахрайські схеми, кіберзлочинність або підтримку терористичних груп — для глобальних платформ ці ризики є особливо високими», — додав Томас.
У грудні 2024 року австралійський регулятор ASIC ініціював судову справу проти Binance Australia Derivatives, звинувативши компанію в неналежному класифікуванні 505 клієнтів як інституційних інвесторів. Це, на думку регулятора, позбавило користувачів базових гарантій та правової підтримки.
Слід зазначити, що у серпні Binance приєдналася до міжнародної ініціативи T3+, метою якої є протидія злочинності у сфері цифрових активів.