Організатору фіктивної мережі Money 24/7 висунуто підозру
Кіберправоохоронці спільно зі слідчими Головного слідчого управління виявили діяльність організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка прикривалася як законний сервіс обміну валют та криптоактивів. Схожі методи шахраї розробляють постійно – банки зазнали збитків на понад 13 мільйонів гривень через іншу гучну аферу. У новому випадку одна з потерпілих втратила майже 1,6 мільйона гривень, а в липні поліція здійснила масштабні слідчі дії у семи регіонах держави. Стосовно підозрюваного вже визначено міру запобіжного заходу.
Згідно з даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками заснував фальшиву фінансову платформу, що позиціонувала себе як мережу обмінних пунктів валют та сервіс для обміну криптовалют. Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України. Для створення видимості легальності, зловмисники використовували спеціально розроблені веб-ресурси, канал у Telegram, зареєстровану торговельну марку та офісне приміщення, обладнане для прийому готівки.
Кіберполіція заарештувала керівника фальшивого сервісу Money 24/7
Механізм дії був наступним: клієнти подавали заявку на обмін готівки на криптоактиви, приходили до офісу та передавали кошти, очікуючи переказу криптовалюти на свої електронні гаманці. Однак, після отримання грошей, зловмисники не виконували обіцянки. Щоб затримати звернення потерпілих до правоохоронних органів, деяким клієнтам вони частково відправляли криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції.
На даний момент встановлено, що одній з постраждалих заподіяно майнову шкоду в розмірі майже 1,6 мільйона гривень. У липні поліцейські, за підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції, провели понад 20 обшуків у семи областях України. Було конфісковано понад 20 мільйонів гривень готівкою у різних валютах, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, носії інформації, документацію та інші речові докази.
Організатору загрожує до 12 років позбавлення волі
Слідчі висунули фігуранту підозру в організації привласнення чужого майна шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, скоєного за попередньою змовою групою осіб. Суд постановив взяти підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 гривень.
Досудове розслідування триває, правоохоронці з’ясовують коло всіх осіб, причетних до діяльності шахрайської мережі, та повний обсяг збитків, завданих потерпілим. За версією слідства, зловмисник діяв не самостійно, а в складі організованої групи, що дозволило схемі тривалий час функціонувати під прикриттям офіційного офісу та зареєстрованої торгової марки.
Кіберполіція про нові шахрайські схеми
Раніше “Інформатор” повідомляв, що кіберполіція опублікувала рекомендації для безпечних онлайн-покупок, аби українці могли визначати підозрілих продавців та магазини ще до здійснення оплати. Також ми інформували, що кіберполіція попередила про нову схему шахрайства з фіктивними сертифікатами, коли зловмисники розсилали листи нібито від освітніх платформ з метою викрадення даних користувачів.