Майно компанії “Український харчовий альянс ЕКО”, вартістю понад 250 мільйонів гривень, може потрапити під арешт у межах розслідування кримінальної справи щодо протиправного використання понад 125 земельних ділянок на Житомирщині. Компанія належить народній обраниці Житомирської обласної ради Ірині Костюшко, яку виключили з однієї з фракцій через наявність паспорта громадянина РФ. Арешт активів цього підприємства може поставити під загрозу всю групу компаній “Зоря Агрогруп”, що належить підприємиці, зазначає видання Коротко. Про.
Йдеться про кримінальне провадження №12025065490000163 стосовно ТОВ “Український харчовий альянс ЕКО” (41310445). Костюшко загрожує конфіскація всього майна. “Йдеться про самовільне захоплення земельних ділянок та звинувачення у незаконному обробітку 125 земельних ділянок загальною площею близько 180 гектарів. Оскільки завдані збитки сягають майже 2 мільйонів гривень, як запобіжний захід для забезпечення позову потерпіла сторона намагалася ініціювати арешт майна “УХА ЕКО” – це права оренди на майже 3 тисячі ділянок, великий автопарк та сільськогосподарська техніка, низка приміщень і господарських будівель – тобто весь майновий комплекс, що забезпечує компанію активами вартістю понад 250 мільйонів гривень”, – йдеться у публікації.
Видання нагадує, що згідно з оприлюдненими у ЗМІ даними, в агрофірму депутатки Ірини Костюшко інвестував кошти колишній власник російської компанії “Росгосстрах”, що перебуває під санкціями, Данил Хачатуров. Він є фігурантом “списку кремля” – переліку російських олігархів, наближених до володимира путіна. Через кіпрську компанію Amagere Holding, яка є формальним кінцевим бенефіціаром низки агрофірм з орбіти Костюшко, Хачатуров здійснював вкладення у нерухомість у Сочі, Нижньому Новгороді, Москві. Номінальна ж директорка компанії Деметра Ставріноу також обіймає керівні посади у низці компаній, що перебувають під санкціями в Україні. Варто зазначити, що Ірина Костюшко має дозвіл на проживання у Великій Британії. А нині вона ще й зводить житло у Швейцарії, що вкотре свідчить про її наміри не розвивати підприємства в Україні, а лише використовувати їх для виведення капіталу в офшори для російських власників бізнесу. Зазначається, що вже сьогодні Костюшко шукає надійні шляхи для виведення коштів з нового врожаю, – пише видання.
Крім того, компанії Костюшко раніше вже фігурували у низці інших кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про схеми “повернення колгоспів з небуття”, коли на підставі фальшивих документів ухвалюються рішення про “відродження” розформованих понад 20 років тому колективних сільськогосподарських підприємств, і їхня нерозпайована земля переоформлюється на підконтрольні шахраям фірми. Одна з компаній Костюшко – СПП “Зоря” – за такою схемою протягом 12 років незаконно користувалася понад 500 гектарами земель, які мали бути передані до земель запасу Коростенської громади.
На частині цих ділянок, які раніше були заліснені, компанії Костюшко провели незаконну вирубку лісів. Через це вони стали фігурантами ще одного кримінального провадження щодо незаконної порубки лісів. “Лисі землі” після вирубки були передані в оренду компанії ТОВ “Фін-Інвест Полісся”. Її нова назва “Сільгосплан”, наразі вона проходить процедуру банкрутства. Однак на момент проведення операції вона фігурувала у кримінальному провадженні про виведення десятків мільйонів доларів на закордонні рахунки з банку “Січ”, і, за даними правоохоронних органів, входила до складу фінансово-конвертаційного центру. Також ТОВ “Фін-Інвест Полісся” фігурувала в іншому кримінальному провадженні за матеріалами УСБУ в Житомирській області про ухилення від сплати податків у великих розмірах (понад 11 мільйонів гривень), брала участь у схемах тіньового експорту зерна.
Нещодавно компанії Костюшко також запідозрили у фіктивному підприємництві та легалізації “чорного зерна”. Йдеться про незаконний експорт та мінімізацію сплати податків. Зокрема, фірми залучені до передачі земельних ділянок у фіктивну суборенду для створення видимості виробничої діяльності для компаній, що продають агропродукцію за кордон за “чорними схемами”, і потребують для цього легальних документів про нібито “чисте” вирощування продукції. Така схема також сприяє мінімізації податкових відрахувань до місцевого бюджету.
На думку авторів, наявність такого “букету” кримінальних проваджень негативно впливає на кредитну історію та можливість отримувати нові позики в банках на розвиток бізнесу чи інші потреби для всіх компаній Костюшко. “Через це, за певною інформацією, суттєво нервується основний інвестор цього бізнесу Данил Хачатуров, який планував на цьому етапі вже розпочати повернення вкладених у бізнес депутатки мільйонів доларів”, – йдеться у статті. І відкритим залишається питання, куди будуть спрямовані кошти від нового врожаю.
Крім того, постійний ризик накладення арешту на активи суттєво обмежує коло потенційних партнерів для “Зоря Агрогруп” – як підрядників, так і постачальників, а найголовніше – орендодавців серед селян, оскільки арештовані права оренди фактично “заморожують” діяльність на ділянках, а отже, розраховувати навіть на мінімальні орендні платежі вже не доводиться.
Нагадаємо, компанії групи “Зоря Агрогруп” обробляють близько десяти тисяч гектарів землі на Житомирщині.