САП завершила попереднє слідство у справі про привласнення та відмивання понад 54 млн грн з державного бюджету. Колишній нардеп створив махінацію через введення в оману ЄСПЛ стосовно заборгованості “Київенерго”, а кошти були відмиті через конвертаційні центри.
Попереднє слідство у справі про розкрадання та легалізацію понад 54 млн грн державних коштів, відомій як справа “Золотого мандарина”, завершено, повідомляє УНН з посиланням на САП.
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно привласнення та відмивання понад 54,179 млн грн з держбюджету. За дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення
– зазначено в повідомленні.
Деталі
Згідно з інформацією САП, в рамках попереднього розслідування встановлено, що народний депутат протягом 2013-2016 років розробив та втілив злочинну схему з розкрадання грошей державного бюджету шляхом обману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим учасникам підприємством – ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” – і ПАТ “Київенерго”.
У вересні 2013 року представник ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” за вказівкою підозрюваного подав звернення до ЄСПЛ про стягнення з державного бюджету 54,179 млн гривень через нібито тривале невиконання судового рішення щодо боргу “Київенерго”, тоді як “Київенерго” на 75% належало приватним особам.
Компанія-заявник не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання рішення суду було розтерміноване.
Згодом, за даними слідства, екснардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їхньої допомоги Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у суперечці між двома приватними компаніями.
На підставі цієї декларації з держбюджету було переведено 54,179 млн грн на користь ТОВ “Золотой Мандарин Ойл”, а згодом ці кошти були відмиті через конвертаційні центри.
Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були заарештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ “Родовід Банк” на суму понад 70 млн грн. Аби уникнути стягнення коштів, отриманих з державного бюджету на користь державного банку, співучасники на підставі фальсифікованих документів через суд відновили термін на оскарження судового рішення через 5 років після його винесення, додали у САП.
У січні 2020 року САП та НАБУ повідомили про підозру шести учасникам схеми, а у липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату.
Повідомлення про підозру стало можливим після припинення його імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Оскільки екснардеп покинув територію України, підозру йому оголосили в порядку, передбаченому КПК України. Детективи НАБУ надали матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
– вказано у дописі.
Нагадаємо
НАБУ розшукує колишнього депутата Георгія Логвінського, якого підозрюють в організації привласнення через компанію “Золотий мандарин ойл” понад 54 млн грн. Екс-нардеп напередодні припинення його недоторканності, як родича судді ЄСПЛ, виїхав з території України.