За два роки на OTC-гаманці надійшло понад 3,4 млрд USDT у мережі Tron, з них 54,2% пов’язані з високоризиковими операціями. Про це повідомили експерти аналітичної компанії Bitrace.
Згідно з їхніми підрахунками:
- 20,1% від загальної суми виявилося пов’язано з різними криптоскамами та іншими сірими схемами;
- 19,4% – з відмиванням грошей;
- 14,7% – з онлайн-гемблінгом.
У Bitrace додали, що отримання монет із цих адрес із високою ймовірністю призведе до зараження адреси і збільшить ризик додаткових AML-перевірок одержувача з боку адміністрацій централізованих бірж і правоохоронних органів.
Раніше експерти Bitrace розкрили випадок використання криптовалют для участі в азартних онлайн-іграх. Під час розслідування вони виявили позабіржовий гаманець, який із 25 вересня 2022 року до 15 жовтня 2023 року в сукупності перевів 28,8 млн USDT.
При цьому 76 транзакцій на суму понад 2,43 млн USDT виявилися пов’язані з відмиванням грошей. Також він неодноразово взаємодіяв з монетами, отриманими від гемблінгових платформ.
Надалі активи опинялися на різних централізованих біржах, зокрема Bybit, OKX і Binance.
Суд у США встановив причетність цієї адреси до діяльності з відмивання коштів. Активи були заморожені та конфісковані, додали аналітики.
Нагадаємо, у липні Bitrace повідомила про те, що злочинні синдикати відмивають отримані шахрайським шляхом криптовалюти через майданчики для азартних ігор.
Нагадаємо, у вересні Tether заморозила $1,4 млн з украдених на біржі Remitano $2,7 млн.