Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін
Найбільш прихованою небезпекою для фінансового благополуччя України сьогодні є утворення латентної тіньової фінансової системи, що функціонує за ширмою законного підприємництва. Про це повідомив очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
“Це вже не окремі проступки, а стабільні структури, які залучають ФОП, перехідні фірми, некомерційні організації та цифрові активи для систематичної легалізації незаконних доходів. Подібні махінації часто не мають злочинного вигляду з першого погляду, що надає їм можливість роками існувати, розширюватися та пристосовуватися до регуляторних поправок. У підсумку держава втрачає контроль над вагомими грошовими потоками, які можуть перенаправлятися на обхід обмежень, спонсорування війни проти України та незаконне заволодіння бюджетними коштами. Якщо цю небезпеку й надалі ігнорувати, вона стане руйнувати не тільки фінансову систему та наповнення бюджету, але й саму здатність держави забезпечувати господарську та національну безпеку в умовах воєнних дій”, – заявив Філіп Пронін.
Як інформував Інформатор, у жовтні 2025 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 зведених матеріалів стосовно 726 ФОП з ознаками штучного роздрібнення бізнесу. Серед ризиків – відмивання прибутків, ухилення від сплати податків та використання фальшивих документів. Тільки за три місяці сумарний обсяг виявлених сумнівних фінансових операцій у рамках цих оборудок складає близько 10 млрд грн.