Білорус Артем Ляшанов організував шахрайську криптоплатформу Thedex для легалізації незаконних активів – Медіа
Співробітники платіжної системи Bill_line (ТОВ «АйТіБіт») та її реальний власник білорус Артем Ляшанов незабаром постануть перед новою кримінальною справою за легалізацію грошей з використанням криптовалют через створену ними шахрайську криптоплатформу Thedex (Thedex.cloud), а саму фірму буде виключено з переліку технологічних.
Українські IT-експерти звернули увагу на акаунти в соціальних мережах несправжньої криптоплатформи Thedex (Thedex.cloud), де повідомляється про її взаємодію з Bill_line. Час створення допису підтверджує, що ця взаємодія почалася фактично з перших тижнів заснування Thedex.
Втім, головний доказ зв’язку двох проектів – спільні робітники. Відповідно до профілів на Linkedin ключові «працівники» Thedex поєднують роботу і в Bill_line. Так, наприклад, Danny Panchenko зазначає, що з 2024 року працює одночасно і в Thedex.cloud, і в Bill_line до сьогодні. Подібну інформацію зазначає і дехто Dmitriy Z., який з квітня 2024 року займається технічною підтримкою в Bill_line і одночасно є менеджером в Thedex.cloud.
Ще один співробітник, який представляє Bill_line на міжнародних форумах, – Євген Шелудяков. У його профайлі на LinkedIn раніше було вказано, що він є засновником Crypto Payment Gateway у Thedex. Важливо, що той самий Шелудяков у своєму дописі від листопада 2024 року згадав про свою участь у форумі на Мальті як представник компанії Thedex. Разом з тим він був присутній на стенді Bill_line на цьому ж заході.
Thedex не має юридичної особи ні в Україні, ні в інших державах. На сайті Thedex.cloud немає жодних юридичних даних про фірму, її штат, як і її сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram. Також привертає увагу «накрутка» декількох тисяч підписників з Індії та азіатських країн на акаунт Thedex у соціальних мережах, що також свідчить про «шахрайський» та нібито незалежний проект.
Bill_line та Thedex працюють із платіжною системою PayAdmit Владислава Колодистого. Ця інформація також вказана на їхніх вебсайтах.
«Створення такого «проекту» безумовно є прикриттям для нелегальних угод та платежів з криптовалютами, які здійснює керівництво, співробітники Bill_line та Артем Ляшанов, який також начебто юридично не має відношення до компанії, хоч і по суті її контролює та володіє», – зауважує IT-спеціаліст Денис М., який з колегами та обидва. За його словами, зібрані й інші докази, що вказують на відмивання грошей у значних розмірах.
Ці факти будуть передані працівникам правоохоронних органів – Нацполіції, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки, а також голові Національного банку України Андрію Пишному.
Враховуючи громадянство Артема Ляшанова, такі дії можуть загрожувати національній безпеці України.
Також Bill_line (ТОВ «АйТіБіт»), яка поки що є резидентом «Дія.City», викрили в ухиленні від сплати податків шляхом фіктивного оформлення ФОП декількох працівників. Як компанія отримала резидентство і чому не вказані відомості щодо доходу має дати відповідь т. в. обов’язки міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова.
Зокрема, Максим Бороненко, який із серпня 2021 року займає посаду Chief Commercial Officer (CCO), мав ФОП декілька років і лише нещодавно його закрив. Аналогічна ситуація була з ФОП у керівника відділу розвитку бізнесу платіжного сервісу Дарини Карбонно, яка вже не працює в компанії та інших співробітників.
Раніше ЗМІ писали, що платіжна система Bill_line Ляшанова може бути причетна до відмивання грошей та шахрайських операцій «refund fraud» у Латвії – незаконне повернення грошей за покупки на інтернет-платформах, які нещодавно розкрили українські та латвійські правоохоронці, повідомляє джерело в правоохоронних органах.
Bill_line, як зазначено на її вебсайті, співпрацює з багатьма латвійськими фірмами, зокрема SoftGamings. Ця компанія працює з провайдерами онлайн-казино, у тому числі в криптовалюті, та має головний офіс у Латвії, а також ще один у Росії. Також компанія Ляшанова співпрацює з литовською компанією FinteqHub, якою керує білорус Вадим Дрозд.
Джерела в БЕБ та прокуратурі стверджують, що згідно з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023000500000071 від 14.09.2023., що справа проти «PariMatch» та низки платіжних систем – ТОВ «АйТаБа а також керівництво Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, з якою у Артема Ляшанова особисті зв’язки, які були в курсі махінацій, розслідується, а підозрюваним можуть бути висунуті звинувачення.
Зокрема, Оксана Кірєєва (на фото) займається рекрутингом (HR) українців у компанії-прокладки Ляшанова
Це вже друге кримінальне провадження, де фігурує керівництво платіжної системи bill_line та реальний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є учасниками кримінального провадження з легалізації грошей з використанням низки платежів.
Як вказується в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ «Білл Лайн» («Тех-Софт Атлас») та її керівництво з липня 2021 року також згадуються у кримінальному провадженні №4202110000000283. У матеріалах суду згадується також низка ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет за оцінкою слідства не отримав 11 млн грн податків на прибуток.
Після початку кримінальної справи, в якій також фігурують Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, у жовтні 2021 року ТОВ “Білл Лайн” змінила назву на “Тех-Софт Атлас”, залишивши при цьому ТМ bill_line. А в жовтні 2025 року ТОВ “Тех-Софт Атлас” ще раз змінила назву на ТОВ “АйТіБіт”. Таке перейменування юридичної особи вказує на те, що фірма та її власник мають намір приховати.
За видалення цієї інформації з мережі Інтернет ТОВ «Тех-Софт Атлас» судилося з багатьма українськими ЗМІ, але суди всіх інстанцій програли. Також суд у вересні 2025 року відмовився розглядати позов ТОВ проти «Інформаційне агентство «Тека Ньюз», тим самим підтвердивши правдивість оприлюдненої інформації.