У США за запитом IRS затримали відомого як Bitcoin Rodney Родні Бертона. Його пов’язують з організацією шахрайського криптопроєкту HyperVerse на $7,85 млн.
Бертону висунули обвинувачення у створенні неліцензованого провайдера грошових переказів.
Заснована в червні 2020 року HyperVerse, яка не отримала статусу юридичної особи, також рекламувалася як HyperFund, HyperCapital і HyperNation.
«Мережа промоутерів […] проводила шахрайські рекламні презентації для інвесторів і потенційних вкладників. HyperFund неправдиво стверджував, що ті, хто придбав „членство“, почнуть отримувати від 0,5% до 1% щоденної винагороди до подвоєння або потроєння початкових вкладень», — ідеться в заяві IRS.
Творці схеми пояснювали доходи майнінгом біткоїнів. За даними відомства, подібна діяльність не здійснювалася.
Згідно з IRS, Бертон отримав 562 перекази на суму $7,85 млн.
За даними Guardian Australia, жертвами HyperVerse стали тисячі людей на мільйони доларів.
Журналісти з’ясували, що схему запустила організація HyperTech і просувалася CEO Стівеном Рісом Льюїсом, існування якого не вдалося підтвердити.
Нагадаємо, у грудні Мін’юст США висунув обвинувачення організаторам криптоскама на $25 млн.
Раніше суд Південного округу Нью-Йорка засудив співробітників міжнародної піраміди AirBit Club Скотта Г’юза, Сесілію Міллан і Карину Чайрес до термінів від одного до п’яти років в’язниці.
У листопаді прокуратура США висунула звинувачення проти засновників і керівників DeFi-проєкту SafeMoon у шахрайстві на «мільйони доларів».