У рамках триваючого розслідування колапсу криптобіржі JPEX поліція Гонконгу і Макао вилучила понад $2,8 млн і затримала ще чотирьох підозрюваних.
29 вересня видання Radio Television Hong Kong повідомило, що влада заарештувала двох причетних до JPEX чоловіків. Вони нібито відкривали рахунки в казино Макао для відмивання незаконних коштів, отриманих через платформу.
За даними поліції, підозрюваних затримали в готелі, під час обшуку у них виявили 6 млн HKD (~$766 000) готівкою і 3 млн HKD (~$383 000) у вигляді фішок. Поліція виявила кілька інших казино, через які переказували гроші фігуранти справи, і заморозила афілійовані рахунки на 5 млн HKD (~$638 000).
Сумарно під час операції вилучено понад 14 млн HKD (~$1,78 млн).
Згідно з South China Morning Post, поліція заарештувала ще двох людей. У звіті зазначено, що 28-річного громадянина на прізвище Тан затримали на гарячому у власній ванній під час знищення документів за допомогою шредера і відбілювача.
Подробиць про другого затриманого на прізвище Вонг не повідомляли. У рамках цього епізоду влада вилучила близько 8,7 млн HKD (~$1,1 млн) у вигляді готівки і коштовностей.
“Розмір злочинного синдикату дуже великий. Нам треба провести масштабну роботу. Очікується, що кінцевий збиток перевищить 1,5 млрд HKD [або близько $191,5 млн]”, – заявив помічник комісара поліції Гонконгу Чунг Вінгман.
17 вересня JPEX опублікувала повідомлення в блозі про припинення деяких операцій. У компанії послалися на проблеми з ліквідністю через розбіжності зі стороннім маркетмейкером і “несправедливе ставлення” регулюючих органів.
Пізніше біржа ввела обмеження на виведення коштів у $1000, встановивши комісію в $900. Після цього в поліцію почали надходити численні скарги клієнтів.
Раніше місцеві ЗМІ повідомили про можливу втечу головних керівників біржі.
Влада Гонконгу обмежила локальний доступ до сайту і застосунку JPEX. У відповідь її представники заявили, що уряд “необґрунтовано” блокує діяльність, і закликали клієнтів використовувати VPN-сервіси.