Особам, які використовують на Тайвані цифрові активи для відмивання грошей, загрожує тюремне ув’язнення строком від шести місяців до п’яти років. Це випливає з нових законів про боротьбу з шахрайством.
According to ABMEDIA, Taiwan has recently passed new regulations. Any cryptocurrency service provider that fails to complete money laundering prevention registration will face up to 2 years in prison. Those who use virtual asset accounts as money laundering tools could face a…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 9, 2024
Пакет включає:
- Закон про запобігання та боротьбу з шахрайством.
- Закон про недопущення та протидію відмиванню грошей.
- Закон про розслідування і захист технологій.
- Закон про захист і нагляд за комунікаціями.
Згідно з документами, місцевим і закордонним VASP належить отримати AML-реєстрацію. Керівництву організацій, які порушили цю вимогу, загрожує до двох років тюремного ув’язнення.
Використання рахунків віртуальних активів і платіжних рахунків третіх осіб для відмивання грошей потягне за собою покарання у вигляді від шести місяців до п’яти років тюремного ув’язнення і штрафу до 50 млн TWD ($1,54 млн).
FSC почне виступати як наглядовий орган.
Повідомляють, що 25 локальних торгових платформ уже заповнили заяви про відповідність зазначеним вимогам.
Нагадаємо, у квітні 2024 року окружна прокуратура Тайбея запросила по 20 років в’язниці для чотирьох основних підозрюваних у справі про шахрайство та відмивання грошей, пов’язаній із криптовалютною біржею ACE Exchange.
У січні поліція Тайваню заарештувала Девіда Паня і 14 його подільників за підозрою в просуванні цифрових активів, що не мають цінності. Збиток становив понад $32,3 млн.