Федеральна прокуратура США звинуватила криптовалютну біржу KuCoin і двох її засновників у відмиванні $9 млрд.
За даними влади, засновники платформи Чун (Майкл) Ган і Ке (Ерік) Танг із 2017 до 2023 року не впроваджували KYC/AML-процедури, хоча обслуговували понад 30 млн клієнтів. Згодом ідентифікація та верифікація не поширювалися на вже наявних користувачів.
Таким чином, біржу фактично «використовували для відмивання доходів від підозрілої та злочинної діяльності, включно з порушенням санкцій, даркнет-ринками та програмами-здирниками».
Згідно з обвинувальним висновком, із серпня 2022 по листопад 2023 року 197 депозитних адрес KuCoin прямо або побічно отримали криптовалюти на суму понад $3,2 млн від підсанкційного міксера Tornado Cash.
Крім того, біржа не була зареєстрована в FinCEN як компанія, що надає фінансові послуги. Щонайменше одного з її інвесторів ввели в оману щодо легальної роботи біржі на території США.
Крім порушень законів про банківську таємницю і правил боротьби з відмиванням грошей, платформа не подавала звіти про підозрілу активність.
Окремий позов щодо KuCoin подала CFTC. Вона також звинувачує платформу в недотриманні KYC і у відсутності реєстрації як брокера за ф’ючерсними контрактами, платформи для виконання свопів або авторизованого ринку деривативів.
CFTC вимагає грошових штрафів, заборон на торгівлю, реєстрацію та судової заборони, тоді як Мін’юст вимагає конфіскації активів поряд із кримінальними покараннями.
Загалом біржі KuCoin і її засновникам інкримінують отримання понад $5 млрд і надсилання понад $4 млрд підозрілих і злочинних коштів.
Поки що Ган і Танг не заарештовані.
На тлі новини нативний токен KuCoin впав на 15%, за даними CoinGecko.
Нагадаємо, у березні 2023 року Офіс генерального прокурора штату Нью-Йорк звинуватив KuCoin у порушенні законодавства про цінні папери через неліцензовану пропозицію цифрових активів, а також надання брокерських послуг без реєстрації.
У грудні в межах досудового повідомлення платформа погодилася виплатити понад $22 млн.