Прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула обвинувачення щодо члена сім’ї Картьє і п’ятьох громадян Колумбії у відмиванні отриманих від наркотрафіку коштів через стейблкоїн USDT.
За версією влади, фігуранти були учасниками мережі з відмивання грошей, що діяла у США і Колумбії. У своїй злочинній діяльності вони використовували систему брокерів і підставних компаній.
Прямий нащадок сім’ї ювелірів Максиміліан де Хуп Картьє приблизно із січня 2020 року керував неліцензованою позабіржовою платформою для торгівлі криптовалютами. Операції проводилися через групу фіктивних компаній, включно з Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC і Sun Technologies LLC.
Максиміліан де Хуп Картьє. Джерело: X.
Його подільники Леонардо де Хесус Зуалага Дюке, Еріка Мілена Лопес Ортіс, Олександр Арейса Себаллос і Адріан Арейса Себаллос ввезли понад 100 кг кокаїну в США. Ще одна обвинувачена — Феліпе Естрада Ечеверрі — брала участь у відмиванні коштів.
Загалом із січня 2020 року дотепер OTC-платформа Картьє здійснила «незаконні транзакції на сотні мільйонів доларів і відмила сотні мільйонів злочинних доходів», зокрема $14,5 млн від незаконного обігу наркотиків із травня до листопада 2023 року.
Картьє звинуватили у відмиванні грошей, банківському шахрайстві, а також у веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей. Його заарештували 22 лютого в Маямі.
П’ятеро громадян Колумбії взяті під варту місцевою владою 30 квітня.
Справу передано до суду.
Раніше ForkLog повідомляв, що влада США звинуватила трьох колишніх топменеджерів платформи криптокредитування Cred у змові з метою відмивання грошей і шахрайства на суму $783 млн.