Податкова служба США, FIOD і HMRC об’єднали зусилля, щоб допомогти українським правоохоронцям краще розуміти криптовалюту та відстежувати її транзакції.
Цей тренінг є частиною глобальних зусиль із боротьби зі злочинами з використанням криптовалют, зокрема з ухиленням від санкцій.
Участь у тренінгу взяли представники різних правоохоронних органів України, зокрема Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань України.
Після завершення тренінгу учасники отримали акредитацію сертифікованих експертів з відстеження криптовалют.
Раніше вважалося, що російські групи, які займаються військовими закупівлями та дезінформацією, зібрали майже $4,2 млн у криптовалюті, попри американські та міжнародні санкції. Однак нещодавнє дослідження аналітичної компанії Elliptic свідчить, що Росія накопичила до 20 мільйонів доларів у криптовалюті.
Ці організації використовували різні методи, щоб обійти санкції, зокрема централізовані криптовалютні біржі, протоколи децентралізованих фінансів (DeFi), послуги NFT і децентралізовані біржі.