Поліція Ізраїлю готується висунути обвинувачення бізнесменові та ексвласнику футбольного клубу «Бейтар Єрусалим» Моше Хогегу за шахрайство з цифровими активами на $290 млн. Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно із заявою правоохоронців, підприємцю також закидають крадіжку, підробку документів, податкові правопорушення та сексуальні домагання.
Прокуратура поки не ухвалила рішення про порушення кримінальних справ.
«Ми переконані, що після розгляду справи Генеральною прокуратурою стане зрозуміло, що ситуація зовсім інакша, ніж у різних постах, які публікують упродовж багатьох років, і які принесли велику несправедливість щодо Хогега», — заявили адвокати бізнесмена.
За даними слідства, Хогега і кількох його неназваних спільників підозрюють у корисливому використанні мільйонів доларів, отриманих від ізраїльських та іноземних інвесторів у 2017 і 2018 роках, для чотирьох криптовалютних стартапів.
Поліція заявила, що допитала 180 свідків, зібрала 900 доказів і конфіскувала частину активів.
Бізнесмена і ще сімох осіб затримали 2021 року, але потім відпустили під домашній арешт. Хогег є засновником інвестиційного фонду Singulariteam, який підтримує Web3-проєкти. Він також причетний до кількох провалених стартапів.
Підприємець раніше отримував гроші від актора Леонардо Ді Капріо і мексиканського мільярдера Карлоса Сліма на нині неіснуючий сервіс фотохостингу Mobli. Крім того, він зібрав понад $1 млн на застосунок Yo, який давав змогу надсилати й одержувати повідомлення, що містять тільки слово «йо».
Нагадаємо, у серпні поліція Сінгапуру затримала 10 осіб за підозрою у відмиванні понад $700 млн, зокрема за допомогою цифрових активів.