Федеральний суд Брукліна засудив Instagram-блогера Джебара Ігбара, відомого як Джей Мазіні, до 84 місяців тюремного ув’язнення за реалізацію криптовалютних скам-схем.
Його визнали винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку, змові та відмиванні грошей на суму щонайменше $8 млн.
Вирок також вимагає конфіскації у відповідача $10 млн. Розмір компенсації постраждалим оголосять пізніше.
Ігбара заарештували в березні 2021 року на період розгляду після скарги від одного з його підписників. У листопаді 2022 року він визнав провину за всіма висунутими обвинуваченнями.
За даними слідства, блогер вів Instagram-акаунт, де публікував відеоролики з роздачею великих сум грошей. Паралельно Ігбар нібито викуповував криптовалюту за готівку за завищеним курсом, але насправді просто крав активи у підписників.
Своєю схемою він керував через підставну компанію Halal-Capital LLC. Прокуратура заявила, що основною метою були мусульмани з Нью-Йорка:
«На жаль, він націлився на свою власну релігійну громаду, скориставшись їхньою довірою, щоб красти і витрачати їхні насилу зароблені гроші. Сподіваємося, що сьогоднішній вирок змусить подібних йому шахраїв двічі подумати про наслідки».
Згідно із заявою правоохоронців, Ігбар створював фіктивний образ багатого криптоінвестора для залучення жертв.
Раніше Деніш Сахадеван, більш відомий у TikTok як інвестор Денні Деван, визнав провину у відмиванні виділених державою коштів, зокрема за допомогою біткоїна. Він намагався незаконно реалізувати державну позику по COVID-19 на $1,2 млн.
Нагадаємо, у квітні правоохоронці Нью-Йорка затримали колишнього брокера банків JPMorgan і Deutsche Bank Рашона Рассела за підозрою в шахрайстві з цифровими активами.