Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк висунула обвинувачення Ідіну Далпуру за організацію багаторічної схеми Понці з використанням цифрових активів, збитки від якої оцінили в $43 млн.
Підозрюваного заарештували 1 травня. Того ж дня відбулося перше слухання у справі.
За даними слідства, Далпур керував шахрайською схемою з 2020 року. Він пропонував інвесторам зі США та інших країн отримати «величезний прибуток» аж до 42% річних, вкладаючись у готельний бізнес Лас-Вегаса і торгівлю криптовалютами.
«Обіцянки [затриманого] були міражем. Він використовував класичну модель піраміди, виплачуючи інвесторам передбачуваний прибуток грошима інших інвесторів. Замість того, щоб використовувати кошти, як було обіцяно, Далпур щедро витрачав на себе», — додав прокурор Даміан Вільямс.
Влада зазначила, що обвинувачений програв в азартні ігри близько $1,7 млн із коштів жертв, покривав ними борги, а також оплачував навчання своїх дітей у приватній школі.
Далпур брехав інвесторам, коли вони намагалися повернути свої гроші. Одного разу він заявив, що кошти його компанії тимчасово заморозив банк через «злом серверів».
Під час розмови з групою вкладників у листопаді 2023 року він, як стверджується, прямо зізнався в шахрайстві, фабрикуванні документів і розтраті грошей.
«Те, що у вас уже є, у вас є. Ви можете посадити мене у в’язницю просто зараз», — заявив тоді Далпур.
За висунутими звинуваченнями чоловікові загрожує до 20 років ув’язнення.
Раніше Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на майнінгову компанію Geosyn Mining та її двох співзасновників за звинуваченням у незареєстрованій і шахрайській пропозиції цінних паперів на $5,6 млн.
Нагадаємо, у квітні жителю Небраски пред’явили позов про крадіжку $3,5 млн у сервісів хмарних обчислень з метою видобутку криптовалют.
У грудні 2023 року Мін’юст США звинуватив двох чоловіків в організації криптоскаму на $25 млн.