В Іспанії завершено розслідування у справі хакера Дениса Токаренка, більш відомого як Денис Катана, якого звинувачують у допомозі з відмиванням коштів російського ОЗУ через біткоїни. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Згідно з матеріалами справи, злочинний синдикат діяв у південно-східній іспанській провінції Аліканте. Один із його членів — Максим Хакімов — завербував Катану, щоб той консультував їх із питань купівлі біткоїнів і способів приховування незаконних доходів.
Хакер рекомендував використовувати цифрові активи через «відсутність державного контролю», повідомили в суді.
Денис Катана народився в Україні, з 2014 року проживав в Іспанії.
Уперше його затримали 2018 року за обвинуваченням у зараженні банкоматів по всьому світу шкідливим ПЗ для автоматичної видачі готівки. Гроші на місцях забирали «мули», які відмивали їх, зокрема, через біткоїни.
Уже тоді Катана був знайомий з Хакімовим, який через свого адвоката передавав кіберзлочинцю кошти за ґрати, а також пропонував найняти кілерів, щоб розібратися з його боргами.
На криптовалютних гаманцях Катани загалом зберігаються понад 15 000 BTC. Однак суддя в рамках розгляду справи згадав тільки один із них із балансом 5000 BTC (~€55 млн на момент здійснення злочинних операцій).
У грудні 2020 року іспанська поліція спільно з Європолом затримала 23 підозрюваних у відмиванні коштів «російської мафії». Під час обшуків, крім €300 000 готівки, діамантів і автомобілів, правоохоронці виявили криптовалютні гаманці.
Нагадаємо, влада США та Великої Британії запровадила санкції проти семи членів російського кіберзлочинного угрупування Trickbot.