Злочинну групу, що займалася криптовалютними оборудками, викрито правоохоронними органами.В Україні викрито діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка, за даними слідства, заволодівала коштами клієнтів. Клієнти передавали гроші в обмін на криптовалюту, але замість обіцяного зарахування коштів отримували лише часткові виплати та письмові гарантії. Одна з постраждалих осіб зазнала збитків на суму близько 1,6 мільйона гривень. Організатору шахрайської схеми вже висунули підозру.Інформацію про це надала прес-служба поліції.
Принцип роботи шахрайської схеми
Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції, під процесуальним наглядом Генеральної прокуратури, виявили функціонування шахрайської мережі Money 24/7.Згідно з матеріалами справи, підозрюваний спільно з іншими особами заснував фальшиву фінансову платформу, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс для обміну криптовалют.
У Києві викрили call-центр, який ошукував чехів під виглядом криптоінвестицій
Для імітації законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебсайти, Telegram-канал, офіційно зареєстровану торговельну марку та офіс, обладнаний для приймання готівкових коштів.Клієнти подавали заявки на обмін готівки на криптоактиви та відвідували офіс, де передавали кошти. Після цього їм обіцяли зарахувати криптовалюту на їхні електронні гаманці. Однак, отримавши гроші, зловмисники не виконували своїх обіцянок.
Для того, щоб потерпілі не зверталися до правоохоронних органів, деяким клієнтам частково повертали криптовалюту або надавали документальні гарантії про завершення операції.
Під час обшуків конфісковано понад 20 мільйонів гривень
У липні 2026 року правоохоронці, за участю спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції, провели понад 20 обшуків на території семи українських областей.Правоохоронці вилучили понад 20 мільйонів гривень готівкою у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, накопичувачі інформації, документацію та інші матеріальні докази.Місце для вашої рекламиОрганізатору мережі було пред’явлено підозру у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за змовою групи осіб.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 гривень.Підозрюваному загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усіх учасників злочинної мережі та повний перелік постраждалих.За матеріалами: Finance.ua# Поліція# КриптозлочиниМісце для вашої реклами