Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно заволодіння активами АТ «Укрзалізниця» та відмивання майна, здобутого злочинним шляхом.
Про це звітує пресслужба САП у Телеграмі, передає Укрінформ.
Зазначається, що йдеться про двох учасників злочинної групи, залученого ними пособника та ще одного пособника у відмиванні майна, серед яких (посади вказано на момент скоєння злочину):
– ватажок організованої групи, радник Офісу Президента України, а згодом – співробітник СБУ;
– співорганізатор – довірена особа ватажка організованої групи;
– пособник – співробітник СБУ, підлеглий ватажка організованої групи;
– пособник у відмиванні майна – рієлтор, довірена особа ватажка організованої групи.
Під час розслідування детективи встановили, що в період червня – грудня 2022 року ватажок організованої групи, використовуючи підконтрольних посадовців АТ «Укрзалізниця», забезпечив вибір заздалегідь визначеної компанії як постачальника силових трансформаторів.
Розслідування виявило, що постачання трансформаторів здійснювалося за завищеними цінами. Продукцію закуповували через зареєстровану в Болгарії посередницьку фірму в узбецького виробника, а потім перепродавали АТ «Укрзалізниця» через українську компанію-посередника за подвійним завищенням вартості.
Внаслідок цього акціонерне товариство зазнало збитків у розмірі 95 млн грн, які були привласнені учасниками злочину.
Крім того, встановлено, що ватажок організованої групи та співорганізатор вступили в змову з іншою злочинною групою. Ця група контролювала незаконні поставки на АТ «Укрзалізниця» кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами з жовтня 2021 року; її очолювали чинний народний депутат України та приватний підприємець.
Зазначається, що, встановивши контроль над закупівлями в АТ «Укрзалізниця», організована група під керівництвом співробітника СБУ гарантувала народному депутату України та приватному підприємцю можливість подальших поставок цієї продукції для АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами в обмін на частину привласнених коштів – 7 % від обсягу закупівель (грошової виручки компаній, підконтрольних нардепу та підприємцю).
Реалізація спільних злочинних намірів зазначених злочинних утворень призвела до того, що протягом 2021 – 2022 років у закупівлях АТ «Укрзалізниця» на постачання кабельно-провідникової продукції перемогли два підприємства, що перебували під контролем нардепа та підприємця.
Використовуючи різні схеми для збільшення вартості продукції, зловмисники реалізували її АТ «Укрзалізниця» за цінами, значно вищими за ринкові, що спричинило збитки на суму понад 140 млн грн.
У публікації зазначається, що організатор зазначених вище злочинів – співробітник СБУ – легалізував кошти злочинного походження (отримані ним за час служби в органі безпеки приблизно з 2016 до 2021 року) у розмірі понад 173 млн грн: шляхом придбання елітної житлової та комерційної нерухомості в Печерському та Шевченківському районах м. Києва;· шляхом переказу їх на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців під виглядом оплати послуг салону краси, яким він керував через афілійовану особу.
Під час легалізації цих коштів організатору допомагав рієлтор, який надавав консультації, ресурси та усував перешкоди в незаконній діяльності шляхом реєстрації нерухомості на підставних осіб, заниження її оціночної вартості та здійснював пошук фінансових установ, що недостатньо ретельно перевіряли джерело коштів, які спрямовував організатор на придбання цих активів.
Україна та партнери створили платформу для обміну інформацією про корупційні схеми – Кривонос
Встановлено, що співорганізатор – довірена особа співробітника СБУ – легалізував частину коштів, отриманих від постачальника кабельно-провідникової продукції, шляхом розпорядження та приховування їх походження через підконтрольне йому підприємство.
Як інформував Укрінформ, протягом 2025 року на рахунки АТ «Укрзалізниця» та до державного бюджету від приватних компаній та фізичних осіб надійшло 215 млн грн як відшкодування збитків, завданих через діяльність організованої групи в УЗ.