Правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-ФранківськуПравоохоронні органи припинили діяльність злочинної групи, учасники якої під виглядом інвестування в криптовалюти заволодівали грошима громадян України та інших країн. Згідно з попередніми даними, від дій шахрайської мережі могло постраждати близько 800 осіб, а сукупний розмір збитків перевищує 40 мільйонів гривень.Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Як працювала схема
Згідно з матеріалами слідства, злочинну схему організували два мешканці Харкова. Вони створили розгалужену структуру з чітким розподілом обов’язків між учасниками, фінансували її функціонування та вживали заходів для забезпечення конфіденційності. До роботи мережі залучили фахівців із SMM, менеджерів та так званих трейдерів.Через Facebook та Instagram вони розповсюджували рекламу «легкого заробітку», псевдоінвестиційних курсів та нібито прибуткових операцій з криптовалютою. Подальше листування з потенційними жертвами переводили у месенджери WhatsApp, Telegram та Discord.Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби комунікації, члени організації встановлювали довірливі стосунки з громадянами та переконували їх інвестувати кошти у фіктивні інвестиційні проєкти.
Тернополянин втратив $24 тис. на псевдоінвестиціях і віддав ще $31 тис. шахраю-юристу
Під час комунікації вони детально з’ясовували фінансовий стан жертв: наявність заощаджень, кредитних лімітів, дорогоцінного майна, а також можливість позичити кошти у родичів або знайомих.Громадян переконували переказувати кошти та криптоактиви на контрольовані електронні гаманці, здійснювати операції на фальшивих інвестиційних платформах, а в окремих випадках надавати віддалений доступ до своїх телефонів і комп’ютерів.Для створення ілюзії успішного інвестування потерпілим демонстрували неправдиве зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків. Отримані цифрові активи члени схеми переводили через криптовалютні біржі, конвертували в готівку та привласнювали.Місце для вашої реклами
Що встановило слідство
Правоохоронці зафіксували розмови учасників організації, під час яких вони обговорювали фінансовий стан потерпілих та можливість отримання від них додаткових коштів. Зокрема, один із фігурантів заявив про намір отримати 100 доларів США від жінки з онкологічним захворюванням, достовірно знаючи про її діагноз і складне матеріальне становище.На даний момент у рамках кримінального провадження встановлено сімох постраждалих громадян України, яким завдано збитків на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Ідентифікація інших постраждалих триває.
Обшуки та підозри
Правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші речові докази, які можуть підтверджувати функціонування шахрайської мережі.Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, затримано та повідомлено про підозру в організації та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено можливість внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень кожному. Ще одному підозрюваному — 1,5 мільйона гривень.За матеріалами: Finance.ua# Кримінальне провадження# Прокуратура# ШахрайствоМісце для вашої реклами