ДБР проінформувало про чергову підозру у розслідуванні щодо неправомірного вилучення фондів із харківської фінансової установи. Екс-очільницю правового департаменту підозрюють у зловживанні майном на суму, що перевищує 200 млн грн.
Державна установа розслідувань повідомила про додаткову підозру у провадженні стосовно нелегального виведення коштів із збанкрутілої харківської банківської установи. Мова йде про матеріальні цінності загальною вартістю понад 200 мільйонів гривень. Про це інформує ДБР, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією слідства, підозру пред’явлено колишній голові юридичного відділу банку. З’ясовано, що вона була учасницею схеми незаконного переоформлення банківської власності на пов’язану з власником банку юридичну особу. Для здійснення махінації було залучено підконтрольну фірму, представником якої була інша службова особа банку, котра діяла під контролем екс-керівниці юридичного відділу.
Колишній чиновниці закидають розтрату коштів в особливо значних розмірах. Покарання за статтею передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією нажитого. Суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 25 мільйонів гривень.
У ДБР акцентують, що розслідування злочинів у фінансовій сфері, зокрема нелегального виведення активів із банківських установ, є одним із найважливіших напрямів діяльності Бюро. Досудове слідство у цьому випадку триває, процесуальний нагляд здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо
Генеральну директорку АТ “Сегежа Україна” з Прикарпаття звинувачують у неправомірній передачі державного майна та збуті продукції за заниженою вартістю, що спричинило державі збитки на 46 млн грн. Також їй ставлять в провину організацію незаконного переправлення сина до Румунії за 18 тис. доларів.